第345章 停止调查

    a/“—“重生：缔造商业帝国》　　第345章停止调查　　超过两百亿资金的个人银行账户　　这是什么概念？　　华国的确是不缺有钱人。　　但银行账户上能躺着两百亿的。　　绝对是凤毛麟角少之又少　　而叶辰，他在半年前还是一个活在社会最底层，连房租都交不起，连女儿学费都交不起，甚至是连饭都吃不起的主儿。　　说是蝼蚁，这都算抬举了的那种。　　然而就是这么一个社会底层。　　在几个月的时间里。　　就握拥着超过两百亿的现金资产？　　这说得通吗？　　纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器，而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。　　但——　　那是日后！　　就现在的伊人如雪，每天只限售几万瓶，总销售额也不过是两千来万一天而已，根本不足以让他拥有这种现金资产！　　“混账，你们都是干什么吃的！他的账上现在能有超过两百亿，这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的，你们你们就一点反应都没有？检测系统就一点反应都没有吗啊！”主任气急败坏地怒斥起来。　　没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。　　主任再道，“他的资金来源到底是怎么来的，你们都查到了什么！”　　“主任，检测系统之前的确有异常提示过，不过当时没等咱们向你呈报，苏副行长突然过问起此事，而后让咱们不用上纲上线，说叶辰账上资金的来路是合法合规的！所以所以咱们就没跟你进行汇报，另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题，都是有迹可循的，亨达集团那边往他账上转过一次几个亿，还有他通过股市也在短期里赚了几个亿，当时咱们私下就已经暗中查过了，都没什么问题”　　一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道，“但是，大半个月前，他账户上的十亿突然全数转出，几天后，多比总计两百一十五亿的资金转入他账上，当时检测系统就是检测到了这个异常，由于数额过于巨大，就在咱们着手发起调查时，被苏副行长给叫住了，所以”　　没所以下去。　　但意思已经无比明显了。　　二把手发话，他们只能硬着头皮作罢，甚至都不敢把这事儿进行上报。　　“苏副行长他，他竟然制止你们往下调查？”主任不敢置信地瞬间呆怔住，大脑一片空白。　　因为这么一来，无疑成了此地无银三百两。　　可让他无法接受以及不敢相信的是，以苏副行长的作风以及身份，他怎么可能会干出这种事来？　　毕竟抛开副行长身份不说。　　对方还是李家的姑爷女婿！　　所以，绝对不可能！　　然而。　　就在这时。　　办公桌上的电话响起。　　主任打了个激灵。　　不由收住话茬迅速拿起话筒。　　“喂！”　　“我是苏国华！”　　“苏副行长！”主任下意识地喊了一声。　　“你是不是在着手调查叶辰银行账户上的资金来源？是不是怀疑他的资金来路不明，涉及到重度洗钱的嫌疑？”苏副行长凛声问道。　　“苏副行长，你这”主任复杂地语噎起来。　　“你可以开启通话录音把我接下来说的内容录下来，毕竟你身为反洗钱办公室的主任，这种行为并不过分！我要说的是，停止对叶辰账户资金的调查，别弄得满城风雨甚至是导致详细情况泄露出去，他账上的资金，来路绝对合法合规再正常不过！”苏副行长道。　　“苏副行长，你知道的这让我很难交代！现在已经满城风雨了，举报电话已经接了无数个了！”主任咬咬牙道。　　电话那头的苏副行长顿了顿。　　继而道，“他资金转出的那天，是斯特拉股票暴跌的前一天，他账上资金的巨额转入是斯特拉股票的暴跌之后！”　　闻言。　　刹那间。　　主任的双眼狂瞪起来。　　猛地想起了之前的传闻。　　传闻说是有华国操盘手砸出几亿美元去做空斯特拉　　这事儿之前只是限于传闻而已，最终并没有得到任何证实。　　只是当下再迎着苏国华副行长的话。　　主任傻眼了！　　叶辰之前账上十亿，是在斯特拉股价暴跌的　　本章未完，点击下一页继续阅读　　请收藏本站：https://www.shw9.cc。书荒网手机版：https://m.shw9.cc